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Sto caricando le informazioni... Money Laundering: A Framework for Understanding U. S. Efforts Overseasdi GAO
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Describes: U.S. and selected European countries' approaches to combating money laundering through regulation of financial institutions; U.S. bank regulators' oversight of money-laundering controls at overseas branches of U.S. banks; U.S. law enforcement agencies' efforts to coordinate their overseas anti-money laundering activities among themselves and with law enforcement agencies in these European countries; and U.S. participation in international agreements to combat money laundering abroad. Also: 40 Financial Action Task Force recommendations. Non sono state trovate descrizioni di biblioteche |
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